PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
I. volební období
branný a bezpečnostní výbor
Usnesení č. 254/1995
ze dne 1. března 1995
k zásadám zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tisk 1417)
Po odůvodnění zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky náměstků ministra JUDr. Cyrila Svobody, ing. Pavla Pelanta a ředitele odboru JUDr. Milana Kamlacha, zpravodajské zprávě poslance ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě
branný a bezpečnostní výbor
I. souhlasí s předloženými zásadami zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tisk 1417)s těmito připomínkami:
k zásadě č. 1 odst. 2a
vypustit poslední část věty za slovem " činnosti"
k zásadě č. 1 odst. 2d
za slova "pod písm. a)" doplnit "b) a c)"
k zásadě č. 1 odst. 6
- doplnit o realitní kanceláře,
- zvážit možnost doplnit do výčtu další obchodní instituce, kde dochází ke značnému objemu obchodu
k zásadě č. 1 nový odst. 7
- zúžit okruh orgánů činných v trestním řízení vzhledem k citlivosti informací, např. následujícím zněním:
(7) Příslušným orgánem činným v trestním řízení se pro účely tohoto zákona rozumějí... (dále vyjmenovat speciální složky Policie ČR a soudní orgány). V dalších zásadách pak používat označení "příslušný orgán činný v trestním řízení".
k zásadě č. 2 odst. 1
důvodovou zprávu doplnit o křivku stoupající administrativní náročnosti v závislosti na snížení limitu částky na 400, 300, 200 tis. Kč, jakož i o údaje o výši analogické částky v jednotlivých státech EU
k zásadě č. 2 odst. 2a
vypustit slova "s vyjímkou vkladu vztahujícího se k vkladní knížce na doručitele,"
k zásadě č. 4 odst. 4
slova "další potřebné údaje" nahradit slovy"jakékoliv další údaje"
k zásadě č. 5
snížit částku na 200 tis. Kč
k zásadě č. 6
slovo "oznámení" nahradit slovy "příjmu oznámení ministerstvem"
k zásadě č. 6
doplnit o povinnost neprovést obchod ihned od okamžiku, kdy vznikne podezření, že jde o neobvyklý obchod
Nová zásada č.6A
- definovat v samostatné zásadě zřízení zvláštního orgánu Ministerstva financí ČR, popsat v ní jeho kompetence, organizační podmínky, vnější i vnitřní podřízenost, případně další náležitosti (přejmout např. ze zásady 7)
k zásadě č. 7
- konstruovat průlom do povinné mlčenlivosti tak, aby zákon vyjmenoval předpoklady, za nichž lze prolomit zproštění povinné mlčenlivosti s tím, že by o zproštění povinné mlčenlivosti rozhodoval ministr financí, popř. aby zákon přímo stanovil, kdy se povinné mlčenlivosti nelze dovolat,
- konstruovat možnost příslušné organizační složky Ministerstva financí ČR požadovat informace od správců daní,
- zpřesnit to, co se míní slovy "nepovolaná osoba" (ať negativně či pozitivně)
k zásadě č. 7 odst.(2)
- do první věty doplnit za slova "podle tohoto zákona" text " a o informacích získaných při aplikaci tohoto zákona"
k zásadě č. 7 odst. 4 písm. c)
vypustit,
k zásadě č. 8
- rozšířit o informace o osobách, které se v souvislosti se zde zmíněnými obchody vyskytly
k zásadě č. 9
- formulovat tak, aby v každém okamžiku provozu instituce byla v instituci přítomna osoba oprávněná k podání oznámení o neobvyklém obchodu ministerstvu
k zásadě č. 10 (1)
- "kontrolní činnost" nahradit slovem "šetření"
k zásadě č. 10 nový odst. (2)
- ministerstvo může zahájit šetření jen tehdy, zjistí-li skutečnosti odůvodňující podezření, že při určitém obchodu dochází k legalizaci výnosů, a rozhodl o tom vedoucí příslušné organizační složky ministerstva
k zásadě č. 10 nový odst. (4,5...)
- zabezpečit právo ministerstva (org. složky ministerstva) vést databáze v souladu s ustanoveními zákona na ochranu údajů v informační soustavě.
- zabezpečit právo ministerstva získávat informace od Policie České republiky a zpravodajských služeb a povinnost jim informace poskytnout
- zabezpečit právo ministerstva získávat informace od organizací v zahraničí, které mají stejnou věcnou příslušnost jako ministerstvo, a právo jim informace poskytnout
k zásadě č. 11 odst (1) písm. h
- vypustit slovo "náležitostí"
k zásadě č. 11
- stanovit vzor průkazu příslušné organizační složky ministerstva
|
ing. Jan Klas,v.r. |
ing. Vladimír Šuman, v.r. |
|
ověřovatel |
předseda |
|
branného a bezpečnostního výboru |
branného a bezpečnostního výboru |