Usnesení č. 293
ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu
z 22. února 1995
k zásadám zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tisk 1417)
Po odůvodnění zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky dr. Procházky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě
ústavně právní výbor
souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:
k zásadě č. 1 odst. 6
- doplnit o realitní kanceláře,
- zvážit možnost doplnit do výčtu další obchodní instituce, kde dochází ke značnému objemu obchodu,
k zásadě č. 7
- konstruovat průlom do povinné mlčenlivosti tak, aby zákon vyjmenoval předpoklady, za nichž lze prolomit zproštění povinné mlčenlivosti s tím, že by o zproštění povinné mlčenlivosti rozhodoval ministr financí, popř. aby zákon přímo stanovil, kdy se povinné mlčenlivosti nelze dovolat,
- konstruovat možnost příslušné organizační složky Ministerstva financí požadovat od správců daní informace,
k zásadě č. 7 odst. 4 písm. c)
vypustit,
k zásadě č. 8
- přeformulovat tak, aby údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost, předkládaly pouze finanční instituce, a to příslušné organizační složce Ministerstva financí,
- zvážit, zda by sdělování identifikačních údajů finančními institucemi nemělo být vždy povinné a nikoli pouze na požádání,
k zásadě č. 12
precizovat tak, že toto ustanovení se týká jen finančních institucí.
|
Marek BENDA v.r. |
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r. |
|
ověřovatel výboru |
předseda výboru |